Blockchain

Pojawia się ostrzeżenie o bitfinexie i obmycie prania

Blockchain Pojawia się ostrzeżenie o bitfinexie i obmycie prania

Regionalny System Ostrzegania (RSO) - jak to działa? (Październik 2018).

Anonim

Mimo że obrót praniem jest nielegalny, Bitfinex kontynuuje do przeprowadzenia go w ramach swoich operacji, zgodnie z BitCrypto'ed , który poświęcił swój czas na ujawnianie błędów w Bitfinex. Dwuczęściowy wpis na blogu przedstawia podejrzenie niewłaściwego postępowania. Pierwsza część wyjaśnia, co się dzieje i jak wymiana przynosi korzyści, a druga część dotyczy przyczyn.

Manipulacja na rynku rośnie wraz z rosnącą wielkością rynku kryptowalut. Tego faktu nie można uniknąć, ponieważ oszustwa wciąż rosną wraz ze środkami bezpieczeństwa.

Dość mylące, prawda?

Zanim przejdziemy dalej, wyjaśnijmy termin "handel praniem". '

Czym jest handel praniem?

Handel praniem oznacza sytuację, w której inwestor kupuje udziały / dowolny instrument finansowy od brokera i sprzedaje go za pośrednictwem innego brokera. Ten rodzaj handlu stanowi manipulację na rynku i nie jest legalny.

Inwestorzy prowadzący transakcje prania kupują i sprzedają swój własny podmiot bez ponoszenia ryzyka rynkowego, a także z powodu istnienia takiej sprzedaży i zakupów.

Zgodnie z ustawą o giełdach towarowych obrót praniem jest nielegalny, ale pozwala Bitfinex na wymianę bitcoinów. Oto, jak:

  • Zamów kup lub sprzedaj bitcoin lub dowolną walutę, w której Bitfinex obsługuje handel,
  • Wybierz zamówienie dokładnie odpowiadające twojemu wcześniejszemu zamówieniu,
  • Wreszcie, handel zostanie wykonany na podstawie twojego własnego zamówienia.

Jednakże, jeśli nie było handlu praniem, to system takiej wymiany musi aktualizować, że twoje własne zamówienia nie są identyczne. Oczywiste jest, że obrót praniem prowadzi do nieoczekiwanych manipulacji na rynku, co jest powodem, dla którego inne platformy wymiany nie pozwalają na ich działalność. BitCrypto'ed dostarcza także dowodów wideo, które pokazują, jak wygląda najbardziej oczywista forma handlu praniem.

Intencjonalna cecha silnika transakcyjnego Bitfinex?

Istnieje wiele dyskusji wokół silników handlowych niektórych giełd, czy są one sfałszowane czy celowo niespełniające norm. Na przykład nowa platforma wymiany "LedgerX" dokonuje wymiany bitcoinów jako towaru, regulowanego przez Komisję Handlu Towarami i Kontraktami Futures. Zgodnie z dokumentacją API firmy LedgerX, wyraźnie odrzucają zamówienia, które dotyczą handlu praniem.

W przeciwieństwie do Bitfinex nie ma takiej operacji, aby zapobiec handlowi praniem; dlatego system łatwo pozwala inwestorom na wymianę bitcoinów i innych walut o wartości milionów dolarów, co daje wrażenie wyższego wolumenu wymiany i wyższej wartości ich działalności.

Chociaż ta platforma handlowa twierdziła również, że handlowcy zaangażowani w handel praniem po 1 sierpnia i dystrybucja Bitcoin Cash (BCH), BitCrypto'ed wskazali, że silnik handlowy nigdy nie został naprawiony, co dało do naruszenia ich Warunków korzystania z usługi.

Zgodnie z oświadczeniem, twierdzili oni, że proponowana jest dystrybucja BCH w celu ochrony pożyczkodawców i ustabilizowania pozycji marży brutto, mimo że byli oni świadomi tego, że handlowcy myją się. W tej sytuacji wiele transakcji prawdopodobnie uzyskałoby większą przewagę takiego mechanizmu dystrybucji. Wymienione manipulacje na rynku były spowodowane handlem praniem, a klienci, którzy się nim zajmowali, łamali warunki korzystania z Bitfirnex.

Co więcej, wywiad z Philem Potterem, dyrektorem ds. Strategii w Bitfinex, widzi w nim, że mogą istnieć uzasadnione powody dla handlu praniem i sugeruje, że wie, że silnik handlowy będzie wykonywał takie transakcje.

Post kończy się ostrzeżeniem dla handlowców:

"Silnik pozwalający na pranie jest celowy, nie jest to coś, o czym zapomnieli wrzucić na platformę wymiany przez kilka lat, a my dopiero się o tym uczymy. To nie jest niedopatrzenie. Jest to celowe, zwłaszcza gdy nie naprawili go po 1 sierpnia. "

Teraz mogą być dwie sytuacje; albo wymiana Bitfinex odrzuca zarzuty, albo zapewniają, że nie pozwolą na obrót praniem poprzez "naprawianie" ich silnika, ale post podkreślił, że taka poprawka może po prostu zakazać praktyki każdemu, kto nie jest "wielorybem". "

Kto handluje Wash w Bitfinex i dlaczego?

W drugiej części bloga BitCrypto'ed sprawdził kto jest odpowiedzialny za handel praniem i potencjalne powody. Jak wcześniej informował BTCManager , Bitfinex doświadczył problemów bankowych, a jednocześnie wydał akcje inwestorom za pośrednictwem ich tokenów BFX. Powody, dla których dozwolony jest handel praniem, mogą być związane z ich utrzymywaniem się na powierzchni, a może się zdarzyć, że "silnik handlowy został zmodyfikowany po tym, jak stracił bankowość, aby wspierać obrót praniem, ponieważ Bitfinex był w walka o życie. "

Post twierdzi również, że Phil Potter handlował na giełdzie Bitfinex, handlując funduszem hedgingowym bitcoin, demonstrując, że zarząd giełdy może wykorzystywać swoje informacje wewnętrzne do osiągania zysków.

Innym powodem, dla którego wymiana dopuszcza transakcje prania, jest pranie pieniędzy. W rzeczywistości EOS ICO został wskazany jako kolejna podejrzana operacja, w której wymiana mogłaby pomóc kilku ICO, by bezpośrednio oczyścić swoje fundusze kryptograficzne.

Implikacje? BitCrypto'ed radzi, "handluj ostrożnie", ponieważ spektakularny wzrost ceny Bitcoin może być powiązany z fałszywymi powodami. Kiedy i jeśli dojdzie do spowolnienia, przynajmniej niesprawiedliwi zostaną oczyszczeni z ekosystemu.

Popularne Wiadomości