Bitcoin

Więcej rozporządzeń zbliżających się do wymiany bitcoinów przeciwko przestępstwom gospodarczym

Bitcoin Więcej rozporządzeń zbliżających się do wymiany bitcoinów przeciwko przestępstwom gospodarczym

I Konferencja z cyklu AKADEMIA CSIOZ - Dariusz Białek (Wrzesień 2018).

Anonim

Europol, Interpol i Bazylejski Instytut Zarządzania ujawniły trzy fokus obszary ich planowanych regulacji dotyczących wymiany krypto-walutowych.


Przepisy zdecydowanie nadchodzą

Pewnym znakiem, że Bitcoin stał się bardziej powszechny i ​​akceptowany niż kiedykolwiek, jest wzrost liczby przepisów. Narody szukają dochodów podatkowych od użytkowników Bitcoin, a rządowe organy ścigania traktują Bitcoin tak jak każdą inną publicznie notowaną walutę.

Niedawno Europol, Interpol i Bazyleański Instytut Zarządzania ogłosiły, że będą bardziej aktywne dzięki nadzorowi i regulacji wewnątrz społeczności wymiany bitcoinów w 2017 roku i później.

Po pierwsze może pomóc wyjaśnić, czym są te organizacje. Europol jest CIA Unii Europejskiej (UE), uzyskując dostęp do informacji do wszystkiego, co może mieć wpływ na UE. Interpol to międzynarodowa sieć mająca na celu połączenie krajowych organów ścigania, gdy przestępczość rozprzestrzenia się ponad granicami. Basel Institute to niezależna organizacja non-profit, która stara się zwalczać przestępczość finansową.

Te organizacje spędziły w zeszłym tygodniu trzy dni na "Globalnej konferencji na temat prania pieniędzy i walut cyfrowych" ciekawa nazwa konferencji, która odbyła się w Katarze. Na spotkaniu organizacje te zdecydowały, że należy skoncentrować się na trzech celach związanych z transakcjami bitcoinowymi.

3 Obszary zainteresowania

Pierwszym jest zwiększenie wymiany informacji w zakresie prania pieniędzy i kryptowalut, ze szczególnym naciskiem na wymianę podejrzanych adresów Bitcoin, które zagrażają stabilności gospodarczej.

Następnie chęć uregulowania wymiany kryptowalut i dostawców portfeli w ramach obecnego prawodawstwa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodnie ze zobowiązaniami, które są już w toku w sektorze finansowym.

Wreszcie, aby podjąć działania przeciwko mikserom / automakerom z kryptowalutą, mające na celu anonimizację transakcji, co obciąża pracę organów ścigania w celu wykrywania i śledzenia podejrzanych transakcji.

Kryptowaluta używa "Oczekuje się, że wzrasta wykładniczo"

"Waluty cyfrowe są teraz bez wątpienia częścią systemu płatności" - powiedział Simon Riondet, szef wywiadu finansowego w Europolu. "Oczekuje się, że ich wykorzystanie wzrośnie wykładniczo w nadchodzących latach. Jest to zrozumiałe, ponieważ poprawiają efektywność płatności, zmniejszają koszty transakcji i transferu funduszy, a jednocześnie ułatwiają przekazy międzynarodowe.

Ale drugą stroną tej opowieści jest to, że są one również potężnym nowym narzędziem dla przestępców i finansistów terrorystycznych do przekształcania, przekazywania i ukrywania nielegalnych środków od organów ścigania.

W jaki sposób może to wpłynąć na Ciebie, może odnosić się do Twojej dokładnej lokalizacji na świecie. Ich model biznesowy zazwyczaj obraca czasy i zbrodnie w Eurazji i jej okolicach, ponieważ Zachód ma wystarczająco dużo organów regulacyjnych i organów ścigania.

Wraz ze wzrostem kontroli nie tylko Komisji Europejskiej, ale także poszczególnych narodów, jasne jest, że w niedalekiej przyszłości do Bitcoin trafią przepisy. Najprawdopodobniej plany te zostaną początkowo skoncentrowane na Europie. Dodatkowo, wykorzystanie krypto-waluty rośnie również w południowej Azji, więc spodziewamy się, że zauważymy ich obecność również w tej części świata.

Jaki wpływ będą mieć regulacje na kryptowaluty? Podziel się swoimi przemyśleniami poniżej!


Zdjęcie dzięki uprzejmości firmy Europol. europa. eu, Shutterstock

Popularne Wiadomości