Bitcoin

Fbi i doj aresztują człowieka za kradzież ponad 100 000 $ w bitcoinie

Bitcoin Fbi i doj aresztują człowieka za kradzież ponad 100 000 $ w bitcoinie

Prowokacja: Caso Bombas [Napisy PL] (Styczeń 2019).

Anonim

Federalne Biuro Śledcze (FBI) a Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ) aresztował mężczyznę w Connecticut za rzekome kradzież ponad sześciocyfrowych wartości bitcoina w dolarach od ponad 10 000 ciemnych użytkowników rynku internetowego.

Michael Richo, 32-letni mężczyzna, otrzymał pięć zarzutów kryminalnych, w tym oszustwa związane z dostępem do urządzeń, oszustwa komputerowe, oszustwa dotyczące drutu, zaostrzoną kradzież tożsamości i pranie brudnych pieniędzy za logowanie do dziesiątek tysięcy kont w ciemnych sklepach internetowych przelać środki z konta do swojego portfela bitcoin.

Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem złożonym przez głównego agenta Michaela Morrisona, FBI nieustannie badało nielegalne operacje Richo w ciemnej sieci od 2013 roku, co pozwoliło mu uzyskać dużą liczbę kont użytkowników i danych osobistych poprzez utworzenie fałszywych stron logowania.

Kiedy użytkownicy zarejestrowali swoje konta na fałszywym formularzu logowania Richo, wziął on wszystkie dane użytkownika, zalogował się i przekierował wszystkie informacje do rzeczywistych ciemnych rynków internetowych, co ostatecznie pozwoliło mu stworzyć ogromną bazę danych wrażliwych informacji o użytkownikach, adresy bitcoinów i hasła.

"Richo użył dwóch rodzajów oszustw, aby ukraść dane logowania użytkownika do tych stron. Publikuje fałszywe linki na forach na tych rynkach, które będą kierować użytkowników do fałszywej strony logowania hostowanej na laptopie w jego domu. Strona logowania wyglądałaby dokładnie tak, jak prawdziwe strony logowania dla różnych rynków. Gdy użytkownicy próbowaliby się zalogować, kradliby swoje nazwy użytkownika i hasła "- stwierdził Morrison.

Inne techniki polegały na umieszczaniu fałszywych linków na forach w celu monitorowania ruchu celu i kradzieży ich informacji. Zauważył również, że Richo użył unikalnego programu o nazwie "Monitor Bitcoin", który powiadomił go, gdy tylko dokonano wpłaty w jednym z portfeli wymienionych w jego prywatnej bazie danych kont użytkowników. Wykorzystał technikę o nazwie "Bitcoin Fog", aby anonimizować szlak funduszy użytkowników, które wydobył z różnych kont użytkowników.

FBI rozwikłało w końcu ślady pieniędzy ukrytych za ukrytymi transakcjami bitcoinowymi Richo po utworzeniu powiązań między rachunkiem bankowym Mediapen, spółką Richo i kontem LocalBitcoins. Za każdym razem, gdy Richo potrzebował gotówki, poszedł na platformę wymiany bitcoin peer-to-peer LocalBitcoins, aby uzyskać gotówkę i przenieść dokładną kwotę na swoje konto bankowe.

"W dniu 8 listopada 2013 r. Przeprowadzono cztery transakcje sprzedaży Bitcoin na LocalBitcoins za 200 USD, 350 USD, USD. 88, i 1 000 $. Tego samego dnia, cztery depozyty do Bank of America w Mediapen to 200 $, 350 $, $. 88, a 1 000 $ z opisem kontuarów "- wyjaśnia Morrison.

W sumie FBI szacuje, że Richo wycofał ponad 100 000 $ z okresu 2013-2014, w tym inne przestępstwa, w tym oszustwo za druty i kradzież tożsamości, pozostawiły Richo z 57 lat więzienia. Jednak Softpedia zgłosiło wyłącznie 10 października, że ​​Richo został zwolniony z powodu obligacji o wartości 100 000 $ w toczącym się procesie.

Chociaż tak skomplikowane operacje były trudne do zbadania w 2014 r., Pojawienie się innowacyjnego oprogramowania do śledzenia transakcji i portfela uprościło prześladowanie ciemnych transakcji internetowych i śladów pieniędzy.

Na przykład, startup Blockchain, firma Skry i firma zajmująca się dark web intelligence, Terbium Labs, ogłosiły 12 października swoją współpracę nad nową technologią wykrywania oszustw. Technologia ta pozwoli organom ścigania i organizacjom rządowym na mapowanie nielegalnego rozliczania płatności i działań przestępczych. w ciemnej sieci, wykorzystując oprogramowanie do oceny dużych ilości danych i w czasie rzeczywistym.

Ponieważ rozwiązania te są coraz bardziej zaawansowane w niedalekiej przyszłości, firmy, osoby fizyczne i organy ścigania będą w stanie skuteczniej wykrywać przestępcze wykorzystanie kryptowalut, takich jak bitcoiny.

Popularne Wiadomości