Bitcoin

Deklarowanie crypto na u.s. border: say what?

Bitcoin Deklarowanie crypto na u.s. border: say what?

Week 9, continued (Listopad 2018).

Anonim

W związku z tym, że działalność terrorystyczna dotyczy dalszego eskalowania, czterech senatorów USA zaproponował ustawodawstwo, które doprowadziłoby do znacznego rozszerzenia uprawnień rządu federalnego do przejęcia pieniędzy obywateli podczas podróży do lub ze Stanów Zjednoczonych.

25 maja, dwu-partyjna grupa kongresowa składająca się z Sensa Charlesa Grassleya (R-Iowa), Dianne Feinstein (D-Calif.), Johna Cornyna (R-Texas) i Sheldona Whitehouse'a (DR. I.) wprowadzono do Kongresu ustawę o zwalczaniu prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i fałszowania z 2017 r. Przepisy te, jeśli zostaną wprowadzone, ułatwią rządowi federalnemu przejęcie aktywów przetransportowanych za granicę lub do Stanów Zjednoczonych.

Celem przepisów jest uczynienie trudniejszym dla handlarzy narkotyków, terrorystów i innych przestępców transportu pieniędzy i innych "instrumentów finansowych" na granicy USA. Kilka kontrowersyjnych przepisów w proponowanym prawodawstwie może jednak postawić praworządnych obywateli amerykańskich w niepewnej sytuacji - takiej, w której mogliby ryzykować utratę dziesiątek tysięcy dolarów za nic więcej, jak zaniedbanie wypełnienia formy rządowej.

Zgodnie z obowiązującym prawem federalnym podróżni, którzy transportują 10 000 USD lub więcej w gotówce lub innych instrumentach pieniężnych, muszą zgłosić te fundusze do Urzędu Celnego i Ochrony Granic USA. Niezgłoszenie, nawet niezamierzone, może skutkować zajęciem pieniędzy, a nawet karami kryminalnymi lub cywilnymi.

Proponowane prawodawstwo rozszerzyłoby definicję "instrumentów monetarnych" skodyfikowanych zgodnie z obowiązującym prawem w celu uwzględnienia "urządzeń przedpłaconego dostępu, kart wartości przechowywanych, cyfrowych walut i innych podobnych instrumentów. "To tutaj staje się ryzykowny, ponieważ kryptowaluty, takie jak Bitcoin, są technicznie zawsze transportowane za pośrednictwem właściciela waluty cyfrowej, gdziekolwiek się ona znajduje.

Szereg potencjalnych scenariuszy może powstać na mocy przepisów tej ustawy, które mogą spowodować, że niewinni Amerykanie stracą swoją własność. W wyniku procesu zwanego konfiskatą mienia cywilnego własność obywateli może zostać zatrzymana, jeśli podejrzewa się, że jest ona powiązana z działalnością przestępczą, nawet jeśli właściciel nieruchomości nie jest nigdy obciążany. Ciężar dowodu w tych sprawach w celu wszczęcia konfiskaty jest "przewaga dowodów", co oznacza, że ​​prokurator musi jedynie wykazać, że jest bardziej prawdopodobne, że mienie miało jakieś zaangażowanie w przestępstwo.

Korzystając z hipotetycznego przykładu powiązanego z tą praktyką, jeśli osoba otrzymała bitcoin od, powiedzmy, innego użytkownika będącego stroną trzecią, który ma nikczemne powiązania, możliwe, że można go skonfiskować niezależnie od tego, czy odbiorca ma jakiekolwiek podejrzenie, że nadawca był zaangażowany w jakąś nielegalną działalność.Możliwość prześledzenia tego będzie jednak stanowić dość duże obciążenie dla władz.

Institute for Justice, wybitna libertariańska kancelaria prawnicza z siedzibą w Waszyngtonie od kilku lat prowadzi masową kampanię mającą na celu poprawę stanu konfiskaty mienia w USA

Pomimo potencjalnych obaw, a nawet niezgodnych z konstytucją, istnieje mała, ale rozwijająca się frakcja w Kongresie, która uważa, że ​​prawo jest niezbędne do złagodzenia terroryzmu i innych zorganizowanych działań przestępczych.

Ryan Taylor, dyrektor generalny kryptowalut Dash Core ma swoje zastrzeżenia. Mówi, że istnieją dwie cechy waluty cyfrowej, które pokazują, że sponsorzy tej ustawy mają niewystarczające zrozumienie technologii. Według niego, jego pierwszą cechą jest to, że waluty cyfrowe technicznie nie mają lokalizacji, ponieważ aktywa są po prostu reprezentowane w cyfrowych księgach tysięcy komputerów na całym świecie, zarówno w USA, jak i poza nią. Dlatego niemożliwe jest "zatrzymanie" cyfrowej waluty od przekraczanie granicy, tak jak jest już tutaj.

"Drugim atrybutem jest to, że wykrycie kluczy umożliwiających dostęp do funduszy jest prawie niemożliwe. Każdy, kto potrzebuje odzyskać swoje aktywa w nowej lokalizacji, zapamiętuje dwunasto słowną frazę odzyskiwania. "Wnioskuje Taylor:" Jeśli nie planują użyć sprzętu do czytania umysłu, wszelkie strategie, które zastosuje Homeland Security lub U.S. Customs and Border Protection w celu wykrycia tych aktywów, będą całkowicie nieskuteczne. "

Steven J. Ehrlich, współpracownik Spitzberg Partners LLC, nowojorskiej firmy konsultingowej zajmującej się cyfrowymi inicjatywami walutowymi i blockchain, również rozważył implikacje tego wniosku legislacyjnego, mówiąc, że jego myśli są dwojakie. Po pierwsze, zauważa, że ​​ta proponowana poprawka rzuca światło na fakt, że wiele razy próba dostosowania wirtualnych walut do tradycyjnych struktur prawnych i regulacyjnych jest analogiczna do umieszczania kwadratowego kołka w okrągłej dziurze. Mówi, że wątpi, że to prawo ma sugerować, że podróżujący muszą wyszczególniać całą swoją równowagę za każdym razem, gdy wjeżdżają do USA

. Ponadto, Ehrlich uważa, że ​​DHS i Customs będą mieli trudności w opracowaniu strategii "interdyktowania i wykrywają dostęp "w walutach wirtualnych, ponieważ istnieje wiele różnych metod zarządzania kontami walutowymi przez użytkowników. Podsumowuje Ehrlich: "Zaleciłbym, aby ustawodawcy kontynuowali swoje działania w celu określenia najbardziej optymalnych metod niezbędnych do przestrzegania prawa. "

Popularne Wiadomości