Bitcoin

Przekonania, więzienie za wzrost w usa za sprzedaż bitcoinów

Bitcoin Przekonania, więzienie za wzrost w usa za sprzedaż bitcoinów

Princes of the Yen: Central Bank Truth Documentary (Grudzień 2018).

Anonim

Incydenty osób są coraz częściej aresztowane w USA za sprzedaż Bitcoin za pośrednictwem stron internetowych, takich jak localbitcoins. com.


Wraz z niedawnym wzrostem zainteresowań społeczeństwa Bitcoinem i kryptowalutą jako całością, rząd Stanów Zjednoczonych siedzi i zwraca uwagę na coś, co wielu urzędników kiedyś odrzucało jako przemijającą modę. W rezultacie zaczęła pojawiać się niepokojąca tendencja. Organy ścigania aresztują i oskarżają ludzi o zbrodnię za sprzedaż bitcoinów w USA

Bitcoin nie otrzymał jeszcze statusu walutowego w Stanach Zjednoczonych, a ponieważ ustawodawcy wciąż walczą, by zawrzeć ich głowę wokół nowej technologii, prawa rządzące kupowaniem a sprzedaż Bitcoinów jest w najlepszym razie mglista. Chociaż może to nie być zaskoczeniem dla wielu osób, warto zapoznać się z prawami, które istnieją, jeśli chcesz sprzedawać bitcoiny.

Sprzedawanie bitcoinów jako biznesu

Chociaż nie jest nielegalne kupowanie i sprzedawanie Bitcoin per se, cztery osoby zostały aresztowane za wymianę kryptowaluty na fiat. Opłata? Prowadzenie działalności w zakresie przekazów pieniężnych bez licencji.

W maju tego roku Jason Klein z Nixa, Missouri zrzekł się prawa do procesu przysięgłych i przyznał się do winy za "prowadzenie nielegalnej działalności w zakresie przekazów pieniężnych. "Został aresztowany po pięciu osobnych przypadkach osobistych transakcji gotówkowych za bitcoin z tajnymi agentami federalnymi. Kwoty transakcji wahały się od 1 000 do 15 000 000.

Również w maju, Det Manit, mieszkaniec Michigan, Sal Mansy przyznał się do odpowiedzialności za "prowadzenie działalności w zakresie usług pieniężnych bez licencji. "W latach 2013-2015 szacuje się, że Mansy kupił i sprzedał blisko 2 dolary. 5 milionów bitcoinów, z których dochód był przekazywany przez legalny biznes, którego był właścicielem.

Chociaż sformułowanie dokładnej opłaty różni się w pewnym stopniu, słowo robocze w obu jest "służbowe" . Oznacza to, że głównym wskaźnikiem przestępczości wydaje się być to, czy dana osoba sprzedaje bitcoiny jako firmę. Papierkiem lakmusowym dla tego, czy stanowi on działalność, czy nie, wydaje się być kombinacja częstotliwości i wielkości transakcji, a także tego, do kogo dana osoba prowadzi sprzedaż.

W rozmowie telefonicznej z płytą główną , Marco Santori, prawnik z siedzibą w Palo Alto, który specjalizuje się w bitcoinach, wyjaśnił:

'Jako firma' jest kwalifikatorem, który uruchamia przepisy dotyczące transmisji pieniędzy. […] Jeśli przyjdziesz do mnie i poprosisz o kupno bitcoina wartego 100 $, a ja ci to sprzedam, w żadnym stanie nie jest to jedyna działalność uważana za przekaz pieniężny. Musi występować z wystarczającą częstotliwością i głośnością, a ty musisz zaakceptować wszystkich chętnych. To jest oparty na faktach test.

Sprzedaż Bitcoina jako biznesu wymaga licencji i świadomie sprzedaje Bitcoin osobie, która, jak wiesz, jest praniem pieniędzy, jest drogą do przekonania. Dwóch mężczyzn z Arizony znalazło to na własnej skórze, gdy tajni agenci federalni skontaktowali się z nimi za pośrednictwem localbitcoins.com i oficerowie powiedzieli ludziom fundusze, z których kupowali, zostały nielegalnie pozyskane. To wystarczyło, aby aresztować parę i nie tylko obciążyć ich nielicencjonowanym przekazem pieniężnym, ale także opłatami za pranie pieniędzy.

Sprawy przewrócone

Chociaż wydaje się, że przekonania dotyczące sprzedaży nielegalnie bitcoinów rosną, prawo nie jest jednoznaczne. Sędziowie w kilku stanach nie zgadzają się z oceną, że sprzedaż Bitcoin jest nielegalna.

W zeszłym roku na Florydzie sędzia Miami-Dade Circuit, Teresa Mary Pooler, orzekł w sprawie stanu Floryda przeciwko Michell Espinoza , że ponieważ Bitcoin nie był wspierany przez żaden rząd lub bank, nie można go było uważane za "pieniądze". Espinoza został aresztowany i oskarżony o nielegalne przesłanie i pranie o wartości 1 500 $ Bitcoin, które sprzedał tajnym detektywom, którzy poinformowali go, że zamierzają użyć tych pieniędzy, by kupić skradzione karty kredytowe.

Zgodnie z wyrokiem sędziego Poolera:

Sąd nie jest ekspertem w dziedzinie ekonomii; jednak jest to bardzo jasne, nawet dla kogoś o ograniczonej wiedzy w tym obszarze, Bitcoin ma przed sobą długą drogę, aby uzyskać równowartość pieniędzy.

Dalej wyjaśniła swoją decyzję:

Ten sąd nie chce ukarać mężczyzny za sprzedanie swojej własności innemu, gdy jego działania podlegają ustawie, która jest tak niejasno napisana, że ​​nawet legalni specjaliści mają trudności ze znalezieniem znaczenie pojedyncze.

Sprawa Espinozy została odrzucona w orzeczeniu, że wielu ekspertów w społeczności Bitcoin ma nadzieję, że "zachęci do korzystania z wirtualnej waluty i zaoferuje mapę drogową rządom na całym świecie, które usiłowały ją zrozumieć i uregulować. "

Czy sprzedajesz Bitcoin? W jaki sposób ostatnie orzeczenia wpłyną na decyzje prawodawców w przyszłych sprawach związanych z Bitcoinem? Daj nam znać w komentarzach poniżej.


Zdjęcie dzięki uprzejmości Shutterstock, Wikimedia Commons

Popularne Wiadomości