Bitcoin

Chińskie wymiany wstrzymują wypłaty z powodu regulacji

Bitcoin Chińskie wymiany wstrzymują wypłaty z powodu regulacji

Debtocracy (2011) - documentary about financial crisis - multiple subtitles (Lipiec 2019).

Anonim

Chiny nadal egzekwują przepisy dotyczące Bitcoin. Duże giełdy zawieszają wycofywanie bitcoinów i litecoinów podczas wdrażania zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy, o których zapowiedziano co najmniej miesiąc. Ponadto bank centralny spotyka się z innymi giełdami i wydaje zamówienia.

Przez kilka tygodni chiński bank centralny, LBCh, zaczyna regulować wymianę bitcoinów. Po konsultacji z trzema dużymi giełdami: BTCChina, Huobi i OKCoin, nakazał im zaprzestać marży i wprowadzić opłaty transakcyjne, zgodnie z oczekiwaniami zaczyna teraz egzekwować przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Jak donosi cnLedger na Twitterze, trzy wielkie giełdy niedawno zrobiły dokładnie tę samą notatkę w tym samym czasie. W nim informują swoich klientów o bardziej rygorystycznych pomiarach przeciwko praniu brudnych pieniędzy i ostrzegają przed ryzykiem kryptowalut. Z tłumaczeniem Google pierwotne powiadomienie, w tym przypadku na Huobi, brzmi następująco:

Szanowany użytkownik,

W celu dalszego zahamowania spekulacji na rynku bitcoin oraz w celu ochrony przed możliwością nielegalnej sprzedaży piramidy, prania pieniędzy i wymiana za pośrednictwem Bitcoin, sieć przeciwpożarowa wzmocni identyfikację klienta, wzmocni źródło funduszy i nadzór kontroli nad użytkownikami walutowymi. Znaleziono podejrzane zachowanie użytkownika, sieć przeciwpożarowa może zająć, aby ograniczyć walutę, handel, zamrożenie podejrzanych środków związanych z zasobami oraz do odpowiednich działów do zgłoszenia. Dziękuję za zrozumienie i wsparcie.

Bitcoin nie jest wydawany przez władze monetarne, a nie prawny i obowiązkowy, z wysokim ryzykiem wahań cen, na własne ryzyko, zgodnie z założeniem ostrożnej inwestycji.

Wkrótce po tym teście cnLedger tweetuje, że wymiany "CHBTC, BTCTrade i Yunbi itd." Wypowiedziały to samo. Wydaje się, że nowym standardem w chińskiej branży kryptowalut jest weryfikacja ważnego dowodu tożsamości jako warunku wstępnego obrotu.

Ogłoszenie PBoC o wczorajszym spotkaniu z 9 chińskimi giełdami. fotka. świergot. com / 9h8NSjvmCk

- cnLedger (@cnLedger) 9 lutego 2017 r.

Następnie, 8 lutego, cnLedger zatrzymał się z szokującymi wiadomościami; zarówno Huobi, jak i OKCoin ogłosili, że podczas wdrażania procedur AML, wszystkie wypłaty są zawieszane na jeden miesiąc. Wszystkie bitcoiny na giełdach są mniej lub bardziej zamrożone i są zakładnikami, dopóki ich właściciele nie udowodnią swojej niewinności, co w ciągu ostatnich 24 godzin obniżyło presję na BTC-USD o 9 procent.

OKCoin, Huobi: uaktualni system AML zgodnie z przepisami i regulacjami, wstrzymując wycofanie BTC LTC podczas aktualizacji. Szacowany czas: 1 miesiąc

- cnLedger (@cnLedger) 9 lutego 2017 r.

Odpowiednio, kilka dni przed ujawnieniem przez prawnika incydentu prania pieniędzy na giełdzie wymiany Bter.Raporty 8BTC:

Podejrzani pochodzą z Bingyang, małego miasta znanego z oszustw telekomunikacyjnych w prowincji Guangxi. Istnieje ciągłe zapotrzebowanie na pranie pieniędzy. Z pewną samokształceniem online, Xu, dealer pralni, zorientował się, jak czyścić pieniądze za pośrednictwem giełd bitcoinowych. Xu udało się połączyć z Xiao, który był popełnionym przestępcą za serię przestępstw telekomunikacyjnych. Udało im się zdobyć dwie prace, pranie w sumie 5 424 mln RMB (~ 790 tys. USD według kursu spot).

W 2014 r. Przestępcy używali wymiany Altcoin Bter do prania tych pieniędzy. To, że zostało to ujawnione w ostatnich dniach, może nie pomóc w uspokojeniu LBCh.

Aby ostatecznie uregulować bogaty ekosystem chińskich giełd altcoinowych i bitcoinowych, bank centralny spotkał się z dziewięcioma dalszymi giełdami w Pekinie; CHBTC, BTCTrade, HaoBTC, Yunbi, Yuanbao, BTC100, Jubi, Bitbays i Dahonghuo.

OKCoin, Huobi i BTCC jednocześnie ogłosiły wzmocnienie KYC / AML, a bitcoin nie został wydany przez gov, ostrzegł ryzyka. Prawdopodobnie wymagany przez PBoC

- cnLedger (@cnLedger) 9 lutego 2017 r.

Podczas spotkania, LBCh wyjaśnił giełdom prawne, regulacyjne i techniczne ryzyko związane z bitcoinem. Powiedział im również zasady, których muszą przestrzegać giełdy; no Margin Trading, przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących prania pieniędzy, wymiany pieniędzy, podatków i reklamy. Komunikat prasowy LBCh kończy się stwierdzeniem, że naruszenie tych zasad może spowodować zamknięcie giełd. Według 8BTC z tą notą, bank centralny prezentuje się znacznie ostrzej niż wobec trzech dużych giełd.

Być może w oczekiwaniu na posłuszeństwo, BTCChina ogłosiła zaprzestanie przetwarzania chińskiego juana (CNY) na giełdzie BTCC Pro. BTCC Pro to platforma do obsługi lewarowania głównie dla klientów zagranicznych, która już teraz umożliwia wpłatę i wypłatę w CNY. Po ogłoszeniu wymiany wszystkie CNY powinny zostać wycofane do 11 lutego. Później będzie to możliwe tylko poprzez sprzedaż bitcoinów i wycofanie ich. Nie ma to wpływu na macierzystą wymianę BTCC i kontynuuje działalność jak zwykle.

Popularne Wiadomości