Bitcoin

7 oszustw bitcoinowych musisz mieć świadomość

Bitcoin 7 oszustw bitcoinowych musisz mieć świadomość

Ponieważ cena bitcoina znacznie wzrosła w ciągu ostatnich kilku lat, podobnie jak liczba złośliwych osób i organizacji, które chcą wykorzystać innych w społeczności Bitcoin. Oszustwa związane z bitcoinami nie są nowym zjawiskiem, ponieważ pojawiły się od czasu, gdy waluta po raz pierwszy zyskała popularność. Dziś jednak istnieje szeroka gama oszustw bitcoinowych, które oszukują niczego niepodejrzewających użytkowników.

Publikacja z 2015 r. Autorstwa Marie Vasek i Tylera Moore'a pod tytułem Nie ma darmowego lunchu, nawet przy użyciu bitcoina: śledzenie popularności i zysków oszustw związanych z wirtualną walutą "rzuca więcej światła na przewagę bitcoinów oszustwa, ujawniając, że ponad 11 milionów dolarów zostało utraconych w związku z oszustwami do tego momentu.

W tym artykule przedstawiamy siedem najczęstszych rodzajów oszustw, o których powinieneś wiedzieć, aby uniknąć padnięcia ofiarą któregokolwiek z nich.

Fałszywe portfele bitcoinów

Każdy użytkownik wymaga portfela bitcoin do przechowywania swoich funduszy oraz wysyłania i odbierania płatności. Istnieją cztery główne rodzaje portfeli bitcoin, a mianowicie; portfele sprzętowe, portfele internetowe, portfele na komputery i portfele mobilne.

Oszuści, widząc duże zapotrzebowanie na mobilne portfele, zaczęli tworzyć fałszywe portfele, aby oszukiwać ludzi. Fałszywe portfele bitcoinów zazwyczaj mają nazwę bardzo podobną do legalnych i zaufanych portfeli, takich jak Coinbase lub Mycelium, aw niektórych przypadkach nawet to samo logo. Te taktyki naśladowców nakłaniają użytkownika do pobrania go w przekonaniu, że jest to legalny portfel firmy. Niektóre fałszywe portfele wkradły się do sklepów Apple i Android podszywających się pod prawdziwe portfele.

Innym sposobem na zdobycie klientów przez fałszywe portfele jest obietnica większej anonimowości transakcji, zgodnie z badaniami Marie Vasek i Tylera Moore'a:

"Byliśmy w stanie przeanalizować trzy z tych usług (portfel cebulowy, Easy Coin i Bitcoinwallet.) , w którym wszystkie transfery od ofiar zostały ostatecznie dostarczone pod ten sam adres, co oszust. Te konkretne oszustwa reklamują się jako oferujące usługę mieszania, która zwiększa anonimowość transakcji dla klientów. W rzeczywistości wszystkie trzy usługi wydają się być obsługiwane przez tego samego oszusta, ponieważ przesyłanie wszystkich transferów odbywa się bezpośrednio na ten sam adres Bitcoin. "

Sposób działania oszustw związanych z portfelem polega na tym, że użytkownik pobiera portfel mobilny i zaczyna go używać. Zwykle działa przez jakiś czas, ale gdy kwota przechowywana w portfelu osiągnie określony próg, zostaje przeniesiona z portfela, pozostawiając użytkownikowi puste ręce.

Aby nie wpaść w takie oszustwo, pobierz portfele bezpośrednio z linku podanego na stronie renomowanego dostawcy portfela bitcoin.

Fake Cloud Mining Services

Eksploracja bitcoin to proces, w którym złożone równania matematyczne są rozwiązywane przez "górników" Bitcoin w zamian za nagrody w postaci nowych bitcoinów. Równania te potwierdzają transakcje w łańcuchu blokowym, zapewniając spełnienie wszystkich wymagań i brak podwójnych wydatków.

Firmy przetwarzające dane w chmurze obciążają użytkowników niewielką opłatą w zamian za wydobywanie bitcoinów (lub innych kryptowalut) w imieniu użytkownika. Pozwala to osobom fizycznym otrzymywać nagrody finansowe za kryptowalutę górniczą bez konieczności zakupu i utrzymywania kosztownego sprzętu do wydobywania bitcoinów.

Jednak ten obszar gospodarki Bitcoin został również zinfiltrowany przez oszustów. Oszustwa związane z wyszukiwaniem w chmurze to strony internetowe, które informują, że oferują usługi wyszukiwania w chmurze bez faktycznego przeprowadzania wyszukiwania kryptowalutowego. Zasadniczo witryny te wypuszczają użytkowników na okres po tym, jak zakupili fałszywe zamówienia na kopie w chmurze za więcej niż wypłaty, które otrzymują. Następnie, po pewnym czasie, fałszywa firma wydobywająca chmurę przestaje płacić, a fundusze użytkowników znikają. Innymi słowy, fałszywe operacje wyszukiwania w chmurze to po prostu schematy ponzi, które są wypłacane, o ile więcej użytkowników jest przyciągniętych do usługi i kupuje fałszywe umowy wydobywcze. Gdy liczba nowych użytkowników płacących zasili, oszust znika wraz z funduszami.

Przykłady oszustw związanych z wyszukiwaniem w chmurze to Hashinvest, Hashpoke, Cointellect, GAW Miners i HashOcean, a GAW Miners i HashOcean były prawdopodobnie największymi oszustwami związanymi z wyszukiwaniem w chmurze.

Joshua Garza, właściciel GAW Miners, rzekomo dostał fundusze inwestycyjne o wartości ponad 10 milionów dolarów i został obciążony przez SEC różnymi nadużyciami. Przekonał inwestorów, że dysponuje dużą mocą obliczeniową niezbędną do wydobywania bitcoinów, co doprowadziło do znacznej sprzedaży jego fałszywych umów na wydobycie w chmurze. Jednak inwestorzy nie otrzymali deklaracji, które im obiecano, a zamiast tego zostali oszukani ze znacznej kwoty zainwestowanych środków, więc złożyli pozew zbiorowy przeciwko GAW Miners.

Aby uchronić się przed ofiarą oszustwa związanego z kopaniem w chmurze bitcoinowej, przeprowadź szczegółowe badania dostawców usług w chmurze obliczeniowej, które rozważasz, i upewnij się, że są to odpowiednio włączone firmy prowadzone przez osoby, których tożsamość jest znana.

Programy inwestycyjne Bitcoin

Programy inwestycyjne Bitcoin to kolejny powszechny rodzaj oszustwa w gospodarce Bitcoin. Programy inwestycyjne bitcoinów są nieco podobne do oszustw związanych z wyszukiwaniem w chmurze w tym sensie, że obiecują zwroty i wypłacanie niewielkich dziennych zwrotów, aż pewnego dnia wszystkie płatności się zatrzymają, a oszust zostanie uruchomiony z zainwestowanymi środkami użytkowników. Podobnie jak oszustwa związane z wyszukiwaniem w chmurze, oszustwa inwestycyjne Bitcoin są konfigurowane jako schematy Ponzi.

Ponieważ te "inwestycje" zazwyczaj wydają się początkowo bardzo opłacalne, ponieważ użytkownicy otrzymują dzienne płatności, wielu użytkowników ponownie zainwestuje swoje "zwroty" w system, aby wygenerować więcej zysków. Gdy użytkownik próbuje wypłacić swoje zarobki, jednak zazwyczaj zaczyna się kłopot i zanim się o tym dowie, system inwestycyjny przestaje płacić, a użytkownicy tracą zainwestowane środki.

Jeśli zdecydujesz się na umieszczenie środków w cyfrowej usłudze inwestycyjnej, upewnij się, że firma świadcząca tę usługę jest odpowiednio włączona i prowadzona przez renomowanych profesjonalistów z branży. Upewnij się także, że proponowana strategia inwestycyjna jest nakreślona i ma sens. Przede wszystkim każdy, kto gwarantuje wysoki zwrot z inwestycji, kłamie, ponieważ nie ma pewności w świecie inwestycji.

Programy MLM

Programy wielopoziomowego marketingu bitcoin (MLM) bez rzeczywistego produktu lub usługi, które obiecują wysokie prowizje za pomyślne skierowanie, są po prostu kolejnym rodzajem schematu Ponziego. Środki wypłacane uczestnikom programu nie są zyskami spółek. Zamiast tego są one wyłącznie częścią nowych pieniędzy, które nowi użytkownicy, którzy zostali skierowani do usługi, wprowadzają do systemu.

Każdy wielopoziomowy program marketingowy, w którym uczestnicy nie sprzedają rzeczywistego produktu lub usługi, jest prawie zawsze gwarantowany jako systemy Ponziego.

Fałszywe oszustwo Exchange

Wymiana bitcoin to usługi zapewniające użytkownikom rynek, który pozwala im handlować bitcoinami za waluty lub inne kryptowaluty. Były jednak również przypadki fałszywych wymian w gospodarce bitcoinowej.

Fałszywe wymiany wymieniają użytkowników, prosząc ich o wpłatę, która idzie na zakup bitcoina. Jednak wymiana nie przekazuje niczego użytkownikowi. Giełdy te zazwyczaj przyciągają klientów dzięki niższym opłatom za obsługę kart kredytowych niż ich konkurenci.

Dlatego zdecydowanie zaleca się używanie renomowanych giełd, które są regulowane i zaufane przez członków społeczności, a nie tylko przez jakąkolwiek witrynę, która obiecuje użytkownikom dobrą cenę i niskie opłaty transakcyjne.

Oszustwa wyłudzające informacje

Oszustwa związane z wyłudzaniem informacji obejmują wysyłanie wiadomości e-mail z zamiarem kradzieży danych osobowych. Oszustwa typu "phishing" związane z bitcoinem zwykle dotyczą użytkownika, który otrzymuje wiadomość e-mail, na której informuje się, że wygrał bitcoiny, ale odebrał monety; są zobowiązani do zalogowania się do swoich portfeli poprzez link w treści wiadomości e-mail. Gdy to nastąpi, użytkownik umieszcza swoją nazwę użytkownika i hasło do portfela na fałszywej stronie portfela, a tym samym traci dostęp do swojego portfela i przechowywanego w nim bitcoina, gdy jego dane logowania zostaną skradzione przez oszustów.

Oszustwa związane z wyłudzaniem informacji są bardzo powszechne i również zaczęły nękać społeczność Bitcoin. Zawsze zachowaj ostrożność, klikając linki w wiadomościach e-mail, które wydają się nieautentyczne, zwłaszcza podczas sprawdzania wiadomości e-mail w telefonie, w których łatwiej jest nie zauważyć szczegółów faktycznego nadawcy.

Oszustwa dotyczące darowizn Bitcoin

Niestety, oszuści wiedzą, jak wykorzystać swoje emocje, niezależnie od tego, czy celują w chciwość oferując "wysokie zyski z inwestycji", czy, jak w przypadku oszustw związanych z darowiznami, współczucie dla innych.

Zdarzały się przypadki, gdy oszuści stworzyli fałszywe strony z darowiznami, w których proszą ludzi o darowizny w bitcoinach. Po ataku terrorystycznym w Orlando, na przykład, utworzono fałszywą stronę z darowiznami, która zachęciła użytkowników do wysłania krypto waluty, aby pomóc ofiarom ataku.

Nawet przekazując darowiznę, konieczne jest przeprowadzenie dokładnych badań dotyczących sprawy i organizacji charytatywnej lub osoby stojącej za nią przed wysłaniem bitcoinów w celu uniknięcia oszustwa.

Chociaż istnieje wiele sposobów na zarabianie bitcoinów, upewnij się, że unikasz programów Ponzi, które obiecują wysoki zwrot z inwestycji. Należy także unikać korzystania z usług dowolnego dostawcy giełdowego lub portfela, który nie jest renomowany lub profesjonalnie zarządzany. Cyberprzestępczość rośnie na całym świecie, a trend ten wpływa również na gospodarkę Bitcoin. Dlatego zawsze mądrze jest prowadzić badania dotyczące produktu lub usługi, a także kto za nią stoi, przed rozstaniem się z krypto-walutą.

Popularne Wiadomości

Zostaw Swój Komentarz